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珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第七次会议决议

2019-11-08 18:53:29

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业有限公司(以下简称“公司”)2019年第十届董事会第七次会议通知已于2019年9月17日通过电子邮件发送,会议于2019年9月20日通过现场投票加通讯方式召开。会议由公司董事长刘晋中先生主持。本次会议应有9名有表决权的董事,9名实际有表决权的董事,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具有法律效力。经讨论,与会董事投票审议通过以下议案,并达成以下决议:

一、审议通过《申请抵押贷款展期议案》

2015年9月24日,公司与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍山银行”)签订了“流动资金贷款合同”(以下简称“贷款合同”),贷款金额为2亿元。公司以珠海中富实业有限公司、珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为贷款提供抵押担保。

2016年9月,公司与鞍山银行签署了贷款展期协议。贷款期限延长至2017年9月22日,公司对贷款的担保相应延长。2017年9月,公司与鞍山银行签署了贷款展期协议。贷款期限延长至2018年9月22日,公司对贷款的担保相应延长。2018年9月,公司与鞍山银行签署了贷款展期协议。贷款期限延长至2019年9月22日,公司对贷款的担保相应延长。

截至2019年9月,《贷款合同》项下的贷款余额为1.44亿元,贷款将于2019年9月22日到期。现在公司计划向鞍山银行申请贷款展期一年,公司对贷款的担保也将相应展期。

董事会授权董事长或其授权代表代表公司签署以下文件:

1、作为借款人的贷款展期合同及相关文件和通知;

2.作为担保人的贷款延期担保合同及相关文件和通知。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

贷款展期金额在公司2018年度股东大会授权范围内,经公司董事会审议通过后方可实施。

二.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对2019年第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

珠海中富实业有限公司董事会

2019年9月20日

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